Политика AML
EZCASH соблюдает требования по противодействию легализации доходов (AML) и финансированию терроризма. Мы проверяем личность клиентов, отслеживаем подозрительные операции и при необходимости запрашиваем источник происхождения средств.
Что проверяется
- Совпадение имени в аккаунте и платёжном методе.
- Нетипичные суммы, дробление операций и быстрый вывод без игры.
- Использование чужих карт, кошельков и аккаунтов.
При выявлении подозрительной активности аккаунт может быть временно ограничен до предоставления документов. Мы сотрудничаем с регулятором и уполномоченными органами в рамках закона. Контакты — в разделе поддержки.